MASAK Uyum Görevlisi Sertifika Programı
Online/ Yüzyüze Kurs
İçerik
- Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Görevleri
Suç Gelirlerinin Aklanması (Aşamaları, Yöntemleri, Unsurları vb.)
- Terörizmin Finansmanı, Kaynakları, Yöntemleri ve Malvarlığının Dondurulması
- Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesi
- Ulusal Koordinasyon
- 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Kapsamında Yükümlülükler (Müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, devamlı bilgi verme, bilgi ve belge verme, muhafaza ve ibraz, elektronik tebligat)
- Uyum Yönetiminde Görev ve Sorumluluklar (Uyum programı, kurum politikası ve prosedürleri, risk yönetimi, izleme ve kontrol faaliyetleri, eğitim, iç denetim, uyum görevlisi, uyum görevlisi yardımcısı ve uyum birimi)
- işlemlerin Ertelenmesi
- Yükümlülük Denetimi, Yükümlülük İhlâlinde İdari ve Adlî Ceza
Uluslararası Standartlar ve Kuruluşlar
- Finansal Teknolojiler ve Gelişen Riskler (Elektronik para, ödeme sistemleri, açık bankacılık uygulamaları, kartlı sistemler, API tabanlı finansal hizmetler, kripto varlıklar, dijital cüzdanlar, sanal işlemler ve diğer gelişen finansal teknolojiler)
Kimler İçin?
Uyum Görevlisi Yetkilendirme Sınavına Katılacaklar Adaylara Yönelik
